Поддержка физических и юридических лиц в разблокировке активов и совершении депозитарных и брокерских операций в условиях международных санкций
Наша команда имеет опыт работы с казначействами и депозитариями Европы
Услуги по борьбе с отмыванием денег и соблюдению нормативных требований
Проверка личности и сверка с контрольными списками
Услуги по борьбе с отмыванием денег (AML) и соблюдению нормативных требований включают в себя широкий спектр предложений, призванных помочь компаниям и финансовым учреждениям соблюдать нормативные требования и предотвращать финансовые преступления. Ниже приведен список типов услуг по борьбе с отмыванием денег и соблюдению нормативных требований, которые обычно предоставляются:
Услуги KYC (Know Your Customer)
Привлечение частных и бизнес-клиентов o Текущая проверка клиентов на благонадежность (ODD)
Проверка должной осмотрительности клиента (CDD) и усиленная проверка должной осмотрительности (EDD)
Выявление бенефициарной собственности
Мониторинг финансовых операций в режиме реального времени с целью выявления необычных или подозрительных деятельности
Мониторинг транзакций
Автоматические оповещения о потенциальных рисках в сфере ПОД/ФТ
Всесторонняя оценка рисков организации в области ПОД
Оценка рисков AML
Выявление и оценка факторов риска
o Независимые проверки политики и процедур организации в области ПОД. o Оценка соответствия нормативным требованиям
Аудиты соответствия
Разработка и внедрение политики
Разработка политик и процедур
Разработка и внедрение политик и процедур по ПОД и соблюдению нормативных требований с учетом потребностей организации
Программы обучения сотрудников и заинтересованных сторон правилам, рискам и передовому опыту в области ПОД
Обучение и тренинги по ПОД/ФТ
Постоянное обучение для информирования сотрудников о последних изменениях в области ПОД и соблюдения требований
Проверка клиентов и транзакций на соответствие международным санкционным спискам. o Выявление физических, юридических лиц или стран, в отношении которых действуют санкции
Проверка на предмет санкций
Внедрение и интеграция программного обеспечения AML для мониторинга транзакций, отчетности и анализа данных
Программное обеспечение и технологические решения AML
Разработка программного обеспечения на заказ для конкретных нужд AML
Углубленное расследование подозрительной деятельности
Расследования и отчетность в сфере ПОД
Подготовка и подача отчетов о подозрительной деятельности (SAR) в регулирующие органы
Разработка и реализация программ AML, основанных на оценке рисков и учитывающих профиль риска организации
Программы AML с учетом рисков
Постоянная оценка рисков и корректировка программ AML
Помощь в соблюдении соответствующих законов и нормативных актов по ПОД/ФТ, включая директивы по ПОД/ФТ, рекомендации ФАТФ и региональные нормативные акты
Услуги по соблюдению нормативных требований
Оценка существующей технологической инфраструктуры организации в сфере ПОД
Оценка технологий ПОД
Рекомендации по модернизации или усовершенствованию системы
Анализ данных для выявления тенденций, аномалий и потенциальных рисков AML
Аналитика данных и отчетность
Индивидуальная отчетность для руководства и регулирующих органов
Стратегии и процессы для решения проблем и устранения недостатков, связанных с соблюдением требований AML
Устранение проблем клиентов
Корректирующие действия для устранения выявленных проблем
Независимые обзоры эффективности программы ПОД организации
Обзоры эффективности программы AML
Рекомендации по улучшению и совершенствованию
Помощь и представительство в ходе проверок или расследований со стороны регулирующих органов
Поддержка при проведении регуляторных экспертиз и правоприменении
Разработка ответов на запросы регулирующих органов
Специализированные услуги по обеспечению соответствия требованиям AML в сфере блокчейна и криптовалют
ПОД/ФТ в сфере блокчейна и криптовалют
Выявление и снижение рисков, связанных с цифровыми активами
Услуги для многонациональных организаций по обеспечению соответствия требованиям AML в различных юрисдикциях
Глобальный AML-консалтинг
Оценка сторонних поставщиков и партнеров на предмет соответствия требованиям AML
Оценка рисков третьих лиц
Оценка рисков, связанных с отношениями с третьими сторонами. Эти услуги могут предоставлять специализированные консалтинговые компании по вопросам ПОД/ФТ, юридические фирмы, поставщики технологий и финансовые учреждения, чтобы помочь организациям обеспечить соответствие нормативным требованиям, предотвратить финансовые преступления, защитить свою репутацию и активы. Необходимые конкретные услуги могут варьироваться в зависимости от отрасли, географического положения и профиля риска организации